МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании на базе Банка России информационной платформы "Знай своего клиента". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вывеска на здании Центрального банка РФ.

Банк России начинает тестирование "антиотмывочной" платформы

Отмечается, что через данную платформу банки смогут в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов. 

Регулятор будет присваивать клиентам банков (юрлицам и индивидуальным предпринимателям) один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий. Под подозрительными понимаются операции, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Клиенты с высоким уровнем риска, к которым были применены ограничительные меры, смогут обжаловать их в межведомственной комиссии при ЦБ, и в судебном порядке.

Пенсионное удостоверение

Путин защитил пенсионные накопления россиян от действий страховщиков

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин ранее заявлял, что предлагаемые изменения позволят повысить эффективность антилегализационной системы РФ и сократить объемы подозрительных операций на рынке. Кроме того, меры помогут снизить издержки добропорядочных хозяйствующих субъектов и банков. 

Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.