МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ проведет тестирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" на 40 крупнейших банках, почти все системно значимые кредитные организации примут участие в пилоте проекта, сообщил зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе онлайн-брифинга.

Диаграмма

Российские банки зафиксировали дефицит ликвидности

Во вторник ЦБ начинает тестирование платформы, которое продлится до конца марта следующего года. "На сегодняшний день заявки подали нам 40 кредитных организаций. Крупнейшие банки участвуют", — сказал Скобелкин. По его словам, тестирование будет проходить на реальных данных. ЦБ на ежедневной основе будет направлять в финансовые организации оценку клиентов. 

"Практически все системно значимые кредитные организации заинтересовались платформой и участвуют в пилотировании. Из 13 системно значимых кредитных организаций в пилоте участвуют 12", — уточнил журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

В список системно значимых банков входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк, "Юникредит банк", Совкомбанк и "Тинькофф банк".

Подсчет

Назван ущерб для клиентов банков из-за подложных платежных систем

Ранее в декабре Госдума приняла закон о создании на базе ЦБ РФ информационной платформы "Знай своего клиента", через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.

ЦБ будет присваивать клиентам банков — юрлицам и индивидуальным предпринимателям — один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий. Под подозрительными понимаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.