В Испании поймали банду, обвиняемую в мошенничестве с НДС на более 25 млн евро
![Барселона, Испания Барселона, Испания](https://projects.1prime.ru/images/84125/14/841251428.jpg)
![Барселона, Испания Барселона, Испания](https://projects.1prime.ru/images/84125/14/841251419.jpg)
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
МАДРИД, 24 ноя — ПРАЙМ. Испанские правоохранительные органы ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке, обвиняемую в мошенничестве с НДС на сумму более 25 миллионов евро, указывается 24 ноября в пресс-релизе национальной полиции королевства.Тещу президента Южной Кореи приговорили к тюремному сроку за мошенничество
"Налоговое агентство и Национальная полиция под руководством Европейской прокуратуры (EPPO) в Испании ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке в рамках расследования дела о мошенничестве с НДС при торговле компьютерным оборудованием на сумму более 25 млн евро", — говорится в сообщении.
В результате операции, которая развивалась в течение двух лет, силовики задержали 24 подозреваемых и провели 13 обысков в городах Мадрид, Гвадалахара и Кадис.
"Были арестованы активы на сумму более 4,8 млн евро, включая недвижимость, транспортные средства, наличные деньги и ценности, заморожены сотни банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии", — указано в публикации.
Согласно версии полиции, чтобы избежать уплаты НДС, организация использовала сеть подставных компаний, называемых "пропавшими трейдерами", которые "исчезали, не выполнив налоговых обязательств", в то время как другие компании, участвовавшие в схеме, требовали от налоговых органов возмещения НДС.
https://1prime.ru/society/20231125/842370808.html