ЦБ РФ отозвал лицензию на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, а также на управление ценными бумагами у старейшей финансовой компании на российском рынке Rye, Man and Gor Securities (RMG). Организация была создана в 1994 году и имела хорошую репутацию на рынке.

Причина отзыва лицензии – проведение сомнительных операций и неоднократное в течение года нарушение «антиотмывочного» законодательства.  Регулятор указал на то, что компания не осуществляла должным образом идентификацию клиентов. Это значит, что RMG проводила сомнительные сделки, а средства, вероятно, выводила в офшоры без уплаты налогов. Напомним, что в конце 2014 года компания была продана кипрской Dayarona Trading limited.

Владелец Rye, Man and Gor Securities Андрей Горбатов отрицает участие компании в сомнительных сделках и отмывании денежных средств, а также собирается судиться с регулятором. Обычно подобные тяжбы заканчиваются не в пользу бизнесменов.

На наш взгляд, отзыв лицензии у RMG свидетельствует о том, что Центробанк ведет активную борьбу с финансовыми организациями, которые занимаются отмыванием денежных средств с использованием офшоров. Об этом же говорит и случай с Внешпромбанком. Таким образом, всех, кто не пожелал воспользоваться случаем и на законных основаниях пройти амнистию капитала, власти привлекают к ответственности. Как говорят в народе: «Не хочешь – заставим, не умеешь – научим». И в этом регулятор абсолютно прав, так как в условиях экономического кризиса ликвидация теневого сектора экономики – одна из главных задач.

Есть вероятность, что это не первая крупная и старейшая компания на финансовом рынке страны, которая лишится лицензии. Эффект домино исключать не стоит.